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肥西摧毁跨省网络购物诈骗集团涉案金额3.15亿元

2018-09-23来源:合肥房探网肥西摧毁跨省网络购物诈骗集团涉案金额3.15亿元

中何在线、中安动静客户端讯 今年上半年,肥西县公安局在合肥市公安局相关部分的协助下,经厦门警方的配合,合成作战、精准进攻,乐成捣毁一跨省收集购物诈骗集团,先后抓获并接纳设施122人,查明涉案金额达3.15亿元。近日,该案30余名首要犯罪怀疑人被批准拘系, 96人被取保候审。

相信“猜奇偶升级”稳赚不赔却“赔”了11万

今年3月份,被害人张某前去肥西县公安局报案称:去年11月,他在网络上交兵到了一个叫“醉江山”网络商城网站,该网站声称能够通过网购后“猜奇偶进级”的格局稳赚不赔资助客户赢利。张某信以为真,随后被拉入一个名为“醉江山高级指导”的微信群,在该平台业务员伪装的“资深玩家”和“指导教员”的诱导下,到场平台运动玩购物升级赚钱,终极在“醉山河”收集商城受骗走11万余元。

据悉,“醉山河”收集商城网站表面上是一个网络购物的网站,实则另藏玄机。该网站页面分为“全款全货”和“进级购物”两个地域,“全款全货”即正常的购物网站。而“进级购物”则是让用户在购买物品时选择“升级”,即“猜奇偶”。在用户支付货款后,猜测某实时彩票的中奖号码末了一位是奇数照旧偶数,即“江山”或“尤物”,料中则货款进步1.6倍并且或许提现大概选择用原来的价钱升级购买更多的商品,猜错则只能提走原本购置的商品。

这个看似稳赚不赔的“进级购物”要害点在于货色本身的代价。经查,该网站上销售的茶叶、酒水等商品绝大部分为三无产物,真实价格乃至连标价的十分之一都不到。

跨过三省,犯罪团伙缓缓浮出水面

接到报案后,肥西县公安局随即创设由相干警种组成的团结专案组,牢牢环绕侦查、抓捕、牢固证据三个关头,齐头并进,联步履战。专案组先后赶赴上海、深圳、厦门等地开展工作。

专案组劈头查明:该犯法集团在厦门注册建树公司,以“醉山河购物商城”收集平台为幌子,披着电子商务的正当外衣,对进入平台投资的职员执行诈骗。因该诈骗整体层级重大、职员浩繁、地处外省,肥西县公安局将初侦环境上报市公安局。

合肥市局高度重视,分管副局长靠前批示,协调相干部分抽调精悍警力建树“3.28”专案组赶赴厦门,环绕“组织协调”、“资金追查”、“摸排研判”、“走访摸排”、“构造抓捕”五个方面开展工作。并由前线指挥部统筹厦门本地事情,及时汇总情报、阐发案件、结构侦查、办理题目。

颠末侦查发明,该公司构造架构完备,职员互相共同,形陋习模化的诈骗集体。以犯法思疑人郭某峰为首,总部设在厦门市思明区某大厦18楼,伙同郭某仙、江某敬等人在厦门市湖里区某大厦11、13、15楼等处划分建立窝点,以直营部厦门紫银坊珠宝有限公司及下级署理商蓝马(厦门)珠宝饰品有限公司为保护,打着“醉江山网络购物平台”购物升级的幌子,以茶叶、红酒等与购物升级猜奇偶的格局执行诈骗活动。

投资专家、教员都是穿“马甲”的骗子

业务员使用多个微灯号将自己包装成资深投资者、指导老师等多种身份,在“资金盘”等微信群里根究目标客户,以“交朋友”、“谈投资”为名与对方联络感情,并合时抛出在醉江山平台“做单”盈余截图来吸引被害人的存眷。当被害人进一步相识平台时,业务员利用客户贪利的心理,子虚鼓动“进级乐成有60%的利润,失败有等值的商品提取”做幌子,以盈利快、危害低、门槛低、易理解、赢利的同时赚商品为诱饵,利用平台背景硬、商品价格高、晒单等虚假宣扬手段让客户相信到醉山河平台参预购物进级可稳赚,进而到醉江山平台注册入金。

客户入金后,营业员会将被害人拉入营销组所建的群内,在该群中各层级职员分工认识,总监和业务司理伪装的“大神”喊单,此外营业员伪装成“资深玩家”,以“晒单、跟投、倍投”的方式陪衬氛围,诱使被害人频繁刷单获取高额手续费。在升级通过中,平台利用虚高商品价格、升级赔率不合等、收取高额手续费、止盈不止损等体式致使客户吃亏。当客户亏损后,“大神”、“资深玩家”、“好友”则同时跟进,宽慰客户情绪,劝其不绝加金,从而发生更大亏损。

整个犯法集团的总经理、副总司理、下级代理、营销总监、司理、业务员自上而下按差异比例从客户吃亏、手续费中获取提成。

同一收网,270名涉案人员同时就逮

在掌握了公司的犯法证据后,专案组制定了具体的抓捕方案和惩罚预案,预备收网。

4月25日,专案组从肥西县局抽调100余名警力、从市局网安支队抽调20余名专业人员奔赴厦门,参与同一收网。

收网事情分为五个抓捕组,对差异的窝点同时实施抓捕;同时增派一个机动抓捕组,随时接应声援其他五个抓捕组,卖力分离抓捕工作。

26日上午,六个前线抓捕小组对诈骗平台和涉案职员居住地等六个场合同时收网。在专案组的尽心构造下,扫数抓捕小组敏捷出现在各个抓捕地点,让现场犯法怀疑人措手不及,就地抓获以郭某峰为首的涉案职员270人,扣押涉案电脑270余台,冻结涉案银行卡100余张,冻结涉案资金6000余万元。

经现场查察后,当晚23时许,100余名民警分乘4辆大巴车将主要犯罪嫌疑人扫数押解回肥。第二世界午,在历时17个小时、行程1000余公里的长途押解后,109名主要犯法嫌疑人被顺遂带回合肥。

经审讯,该整体在全国各地有120余个下级署理,2.8万余名受害人。自2017年5月至2018年4月30日,该醉山河平台后台总入金12.4亿,总出金6513万,现实涉案金额多达3.15亿元。

4月28日,109名主要犯法怀疑人被分别接纳刑事强迫举措。目前,该案已拘系主要犯罪思疑人30人,取保候审96人,查明涉案金额3.15亿元,已冻结涉案资金6000余万元,查封主犯郭某某在厦门代价近1个亿的房产三处,涉及天下伤害人6500余名。

该案的成功侦破,打响了合肥市“铁拳动作”期间跨省进攻收集诈骗犯罪的第一枪,创下了合肥市跨省袭击犯罪投入警力最多、抓获职员最多、给与刑事强制设施人数最多等多项记录。(实习生 梁秋菊 记者 张毅璞)

原标题:肥西警方破坏一个跨省收集购物诈骗集体 涉案金额3.15亿元